根據(jù)縣委統(tǒng)一部署,2023年3月17日至4月28日,縣委第三巡察組對匯興公司黨委開展了常規(guī)巡察,2023年10月13日,巡察組向匯興公司黨委反饋了巡察意見。通過公司全體員工的共同努力,巡察組反饋的三個方面58個問題已全面整改到位,修訂完善制度25個,全額清退了違規(guī)報銷資金,批評教育8人次,約談提醒51人次,整改工作取得了顯著成效。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現(xiàn)將巡察整改階段進展情況予以公布。
一、黨委落實巡察整改主體責任情況
(一)強化組織領導,提高思想站位。公司黨委及時召開專題會議,全面安排部署整改工作。成立以集團黨委書記、董事長為組長,其他領導班子成員為副組長,各子公司、各部門負責人為成員的巡察反饋意見整改工作領導小組,負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進巡察整改工作。先后召開專題黨委會、整改方案撰寫研討會、巡察整改措施專題調(diào)度會,認真研究巡察反饋問題及整改措施,根據(jù)巡察反饋問題,結合公司實際,制定整改方案。及時召開巡察整改專題民主生活會,班子成員主動認領存在問題,并進行深刻檢視反思,為抓實問題整改夯實了思想基礎。
(二)分類實施整改,強化責任落實。制定了《關于落實縣委第三巡察組巡察反饋意見的整改方案》,圍繞巡察組提出的3個方面58個具體問題,逐一研究制定了詳細的整改措施,明確整改內(nèi)容、整改措施、整改時限、牽頭領導、責任領導、責任部門和責任人,確保整改責任落實到人。按照問題性質(zhì)和整改要求,將問題進行分類,對立行立改的問題,要求立即整改;需要一定時間解決的問題,按照既定方案、明確責任,保證階段性成效;需要長期堅持的問題,持續(xù)用力、抓實抓牢,形成長效機制,確保整改進度和整改質(zhì)量“兩保證”。
(三)強化監(jiān)督檢查,保障整改實效。公司黨委定期對各子公司、各部門整改落實情況進行督導檢查,及時掌握整改工作進度和質(zhì)效,通報進展情況。召開巡察整改工作推進會,分析進展緩慢的原因,集中研究對策予以促進,對工作開展不到位,整改推進遲緩的部門和子公司進行嚴肅處理,明確將整改情況與目標績效考核和評先評優(yōu)相結合,對簡單應付、推諉扯皮、整改不力的,取消年度評先評優(yōu)資格。對公司規(guī)章制度進行全面清查、梳理,按照廢除一批、修訂一批、建立一批的原則,把建立和完善規(guī)章制度作為整改落實的關鍵環(huán)節(jié),并強化制度執(zhí)行,鞏固整改成果。
二、黨委主要負責人落實巡察整改第一責任人職責情況
公司主要負責人切實履行巡察整改第一責任人責任,堅持整改工作親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。作為巡察整改領導小組組長,主動扛起主體責任,堅持問題導向,實事求是,深入剖析,找準問題根源,不折不扣抓好整改落實。堅持以上率下、帶頭整改,5次主持召開黨委會、推進會,研究落實問題整改措施,嚴格督促領導班子成員認真落實“一崗雙責”要求,深入抓好自身問題整改。親自把關專題民主生活會對照檢查材料,主動認領問題,與班子成員和所在支部黨員開展談心談話,要求各班子成員找準找全自身問題,開展批評和自我批評,對照查擺的問題及時整改,同時督促領導班子成員加強對分管行業(yè)部門和聯(lián)系子公司存在問題整改督導。
三、巡察反饋問題整改落實情況
(一)聚焦黨中央、省委、市委、縣委決策部署要求在基層貫徹落實情況方面
1.針對巡察反饋“理論武裝不扎實”問題。
(1)落實“第一議題”制度有偏差。
整改情況:一是公司黨委會審議通過了匯興公司“第一議題”制度,并及時印發(fā)至各黨支部嚴格執(zhí)行。二是加強理論學習。2023年,集團黨委共召開黨委會29次,會前認真學習了習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記系列重要講話、國企改革發(fā)展重要指示批示和黨中央最新重要會議、重要文件精神,并結合公司實際,提出了貫徹落實的具體要求,做到了用理論指導實踐,推動公司發(fā)展。三是強化督促指導。每季度開展黨建工作督查考核,對各黨支部理論學習、貫徹落實情況進行督導,確保將黨的路線方針政策傳達到每個支部、每名黨員。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)學用結合不夠。
整改情況:一是制定了黨委理論學習中心組學習計劃,將習近平總書記關于國企改革重要指示精神、成渝雙城經(jīng)濟圈建設及金融工作會議精神納入理論學習重要內(nèi)容。二是堅持學用結合,集團黨委認真研究中央、省、市關于片區(qū)發(fā)展政策,圍繞縣委縣政府“突破800億、躋身百強縣”的目標,結合公司實際,制定了集團年度投資發(fā)展計劃,并報主管部門。三是積極推進“東翼”瀘縣建設。通過公開招標選取了“東翼”瀘縣片區(qū)綜合開發(fā)項目咨詢管理機構,并簽訂了服務合同,按期推進了相關工作。目前,正加快推進瀘東鄉(xiāng)村振興生態(tài)走廊片區(qū)開發(fā)、土地綜合整治等項目,確保“東翼”瀘縣片區(qū)開發(fā)建設取得重大實質(zhì)性突破。
整改進度:完成整改并持續(xù)推進。
(3)“不忘初心,牢記使命”主題教育、“黨史學習”教育問題檢視不深入、整改不到位。
整改情況:一是各黨支部分別以黨員大會、主題黨日活動等形式組織黨員干部學習《黨的二十大報告》《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》《黨章》等理論知識,進一步強化習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。二是深入開展調(diào)查研究,認真查擺問題。集團公司主要負責人帶隊,各分管領導下沉一線,對各子公司經(jīng)營狀況進行調(diào)研,認真分析研究各子公司存在的問題和困難。各班子成員結合巡察反饋問題,認真檢視、主動認領,深化問題原因,制定整改措施,攻克問題難關,全力推動整改。三是以問題為導向,保障工作推進。針對調(diào)研、檢視收集的問題,建立問題清單,各分管領導牽頭,溝通協(xié)調(diào)縣級部門、鎮(zhèn)街等,推進問題解決,確保主題教育走深走實。
整改進度:完成整改。
2.針對巡察反饋“黨委領導核心作用發(fā)揮不充分”問題。
(1)違規(guī)決策。
整改情況:一是黨委會組織學習了《勞動法》等相關法律法規(guī),要求認真貫徹執(zhí)行有關規(guī)定,做好人力資源工作。 二是嚴格落實黨管干部、黨管人才工作原則,將所有人事議題納入“三重一大”范圍,要求需經(jīng)黨委會、經(jīng)理辦公會審議后實施,公司按規(guī)定與員工簽訂《勞動合同》,明確合同年限及要求。三是完善人事管理制度,加強集團及子公司人員管理。制定了《崗位說明書》《薪酬激勵管理辦法(試行)》《經(jīng)營目標績效考核實施辦法》等管理制度,落實定員定崗定責,優(yōu)化員工薪酬考核體系,打通員工能上能下、能進能出通道,提高工作效率,提升經(jīng)營效益。四是對開元公司負責人進行批評教育。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)黨組織嵌入治理結構不到位。
整改情況:一是加強黨對國有企業(yè)全面領導的理論學習,進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護。二是堅持黨建工作與業(yè)務工作同研究、同部署、同落實。2023年黨委會研究黨建工作13次,強化黨對國有企業(yè)的領導。三是集團及下屬所有全資、控股子公司均實現(xiàn)了黨建入章,在公司章程中明確了黨組織在公司法人治理結構中的法定地位。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)執(zhí)行請示報告制度不到位。
整改情況:一是加強學習,自覺接受監(jiān)督。黨委會學習了《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》,對廉潔從業(yè)行為規(guī)范、違反規(guī)定行為的處理等內(nèi)容進行重點學習,要求全體班子成員要學深學透,嚴格按照規(guī)定開展工作。二是集團黨委嚴格落實“三重一大”有關事項報告制度,制定了黨委會研究討論清單和決定清單,將“三重一大”決策報告表和執(zhí)行情況表報縣紀委和主管部門,按規(guī)定將涉及融資擔保和反擔保的事宜報主管部門,均經(jīng)主管部門審議通過后再實施。三是修訂公司章程,進一步完善管理制度。按照市國資委《關于做好國有企業(yè)章程修訂工作的通知》要求,修訂了集團及各子公司章程,目前集團公司章程已報主管部門,正在完善相關手續(xù)。結合公司實際,印發(fā)了《關于決策權限變更后信息系統(tǒng)審批流程及對應人員審批角色授權的通知》,明確了各子公司、部門、分管領導及主要領導審批權限及流程。先后建立了辦公OA管理系統(tǒng)、財務費控管理系統(tǒng)、供應鏈管理系統(tǒng)、財務結算中心、資產(chǎn)管理、項目管理模塊等,實現(xiàn)審批流程系統(tǒng)化規(guī)范化。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(4)履行出資人監(jiān)管不力。
整改情況:一是深入開展調(diào)研。2023年8月,集團公司主要負責人帶隊,集團公司分管領導、各部門負責人到瀘縣二中實驗學校開展實地調(diào)研,深入了解了學校理事會、教育教學等工作,深刻分析了當前存在問題的原因,并提出了整改建議。二是調(diào)整班子隊伍,增強凝聚力。經(jīng)集團公司黨委會、瀘縣二中實驗學校理事會研究決定,對學校理事會成員、監(jiān)事進行調(diào)整,通過了《理事會章程》,進一步明確了理事會、監(jiān)事職權,要求理事會班子和監(jiān)事要切實履行職責,加強學校管理,促進教育高質(zhì)量發(fā)展。三是完善管理制度。結合學校實際及集團公司管理辦法,制定了學校預算管理、年度目標考核辦法,理事會、校長辦公會議事規(guī)則,督促學校對績效評估制度進行完善,并按制度執(zhí)行。四是行使理事會、監(jiān)事職權,每季度對學校預算執(zhí)行情況、制度建設與執(zhí)行、績效評估等方面進行監(jiān)督和管理。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(5)人才隊伍建設重視不夠。
整改進度:完成整改并長期堅持。
3.針對巡察反饋“推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展不力”問題。
(1)履行保值增值成效不明顯。
整改措施:一是集團公司領導分別對各事業(yè)部進行了專項調(diào)研,就生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題進行了分析、討論,列出存在問題、需協(xié)調(diào)解決事項,謀劃轉(zhuǎn)型升級、業(yè)務拓展方向,為提升公司市場競爭力和盈利能力打下堅實基礎。二是集團公司財融部組織各子公司負責人和財務人員召開成本、費用分析研討會,對各子公司的盈利情況進行分析,找出問題癥結,提出了盤活閑置資產(chǎn)、壓縮管理成本等有效措施,為降本增效提供了指引。三是組織各子公司負責人及財務人員進行培訓,加強成本核算和控制。要求財務人員加強學習,提升分析、解決現(xiàn)實問題的能力,積極參與到公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中,充分發(fā)揮企業(yè)管理作用。
整改進度:完成整改并持續(xù)推進。
(2)個別子公司脫實向虛。
整改情況:一是積極拓展供應鏈業(yè)務,增加供應鏈及相關公司營收,處理好當前利益和長遠發(fā)展的矛盾。以“強化主業(yè),盤活輔助產(chǎn)業(yè),爭取實質(zhì)性突破,實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營提高”為目標,立足主責主業(yè),在實現(xiàn)瀘縣學校、幼兒園食材全覆蓋配送的情況下,狠抓瀘州市場食材配送業(yè)務。提升服務質(zhì)量,調(diào)整麥景鄉(xiāng)供應鏈管理公司經(jīng)營管理模式,明確集團公司委派的董事長需全程參與公司重大事項決策及經(jīng)營,解決前期存在的問題,提升滿意度和認可度,實現(xiàn)經(jīng)濟效益和社會效益雙豐收。二是加強與各鎮(zhèn)村集體資產(chǎn)公司及種植大戶聯(lián)系,建立優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地。積極與縣供銷社和各鎮(zhèn)供銷社對接,依托供銷社良好的基礎條件,推進訂單農(nóng)業(yè)落地生根。三是加強與麥金地、元景達等龍頭企業(yè)合作,打造瀘縣農(nóng)產(chǎn)品品牌,助力鄉(xiāng)村振興。依托麥金地、元景達公司強大的商業(yè)網(wǎng)絡,保障優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品走進來、本地產(chǎn)品走出去。目前正與兩家公司協(xié)商以瀘縣訂單農(nóng)業(yè)為基礎,選擇優(yōu)質(zhì)大單品走出瀘縣,解決本地農(nóng)產(chǎn)品滯銷和助農(nóng)增收問題。
整改進度:完成整改并持續(xù)推進。
(3)融資成本觀念樹立不牢。
整改情況:一是對分管領導及責任人進行嚴肅處理。免去了相關責任人原職務,調(diào)整了領導分工,給予分管領導、具體經(jīng)辦人誡勉談話處理。責令公司財融部立即整改,杜絕類似情況再次發(fā)生。多付利息已全部追回。二是開展學習培訓。組織財融部全體人員認真學習了《瀘州匯興投資集團有限公司籌資管理》等制度,對融資工作要求、注意事項等事宜進行了培訓講解,提出工作要求。運用信息化辦公系統(tǒng),建立業(yè)務管理模塊,使支付更加便捷、高效、安全,風險內(nèi)控措施更完善。三是積極對接各類金融機構,創(chuàng)新融資模式,制定個性化融資計劃,滿足公司資金需求,緩解資金壓力,避免短期應急借貸等問題。四是建立財務結算中心。對子公司資金使用事前、事中、事后進行全過程管控,確保資金使用的安全性、有效性,發(fā)揮集團公司資金集合規(guī)模效應,降低銀行融資成本。
整改進度:完成整改并持續(xù)推進。
4.針對巡察反饋“意識形態(tài)工作責任制落實不到位”問題。
(1)學習制度落實不規(guī)范。
整改措施:一是制定黨委中心組學習計劃,明確中心組學習專題、學習重點和學習次數(shù)。二是嚴格執(zhí)行中心組學習制度,認真開展集中學習研討。對習近平總書記來川視察重要指示批示精神、省市縣全會精神等進行專題學習。三是落實中心組學習方案逐級審簽。中心組學習方案均由分管黨建工作領導、黨委中心組學習秘書審簽后再由黨委書記親自審定、把關,切實履行了黨委書記第一責任人責任,分管領導一崗雙責。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)工作責任意識不強。
整改情況:一是認真學習各級關于意識形態(tài)工作的決策部署和工作安排,抓好貫徹落實。二是制定了《網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制》,嚴格落實意識形態(tài)“一崗雙責”,督促各分管領導將網(wǎng)絡意識形態(tài)工作與分管工作同安排、同落實、同督查、同考核。三是定期開展意識形態(tài)工作研究。黨委每季度研究意識形態(tài)工作,對網(wǎng)絡輿情陣地管控、涉密文件規(guī)范管理等進行安排部署。四是完善意識形態(tài)相關制度。集團黨委制定了《網(wǎng)絡輿情工作制度》,組建了輿情信息和宣傳隊伍,開展輿情信息監(jiān)測和輿情信息引導,防范輿情風險。五是加快推進供排水工程建設。截止目前,瀘縣農(nóng)村供排水一體化項目一標段(一批次)已基本完成,(二批次)正在建設,對解決供需矛盾提供了有力支撐。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)宣傳陣地管理存在漏洞。
整改情況:一是對相關責任人進行嚴肅處理并調(diào)離該崗位。二是加強理論學習和信息寫作培訓,提升理論水平和寫作能力。邀請縣級部門相關同志到公司開展培訓,提升公司員工寫作水平、檔案管理意識等。三是完善信息發(fā)布“三審三校”工作制度,明確信息發(fā)布的責任主體、審批流程。公司微信公眾號發(fā)布的信息,均由信息發(fā)布部門(子公司)負責人、集團分管領導、主要領導審簽后予以發(fā)布,嚴格把好稿件語言文字關、信息報道客觀事實關、思想政治導向關。
整改進度:完成整改并長期堅持。
5.針對巡察反饋“巡察整改不徹底”的問題。
整改情況:一是全面清理集團及子公司違反中央八項規(guī)定精神及其實施細則的行為,發(fā)現(xiàn)問題立即進行整改,并清退相關費用。二是嚴肅處理相關責任人,對其進行批評教育。三是建立內(nèi)部審計工作制度,嚴格落實審批流程,杜絕違反中央八項規(guī)定精神的其他行為發(fā)生。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(二)聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反映強烈的問題
6.針對巡察反饋“落實全面從嚴治黨主體責任有差距”問題。
(1)落實黨風廉政建設責任制不到位。
整改情況:一是強化理論學習,進一步提升了黨管治黨意識。二是強化黨的領導,壓實管黨治黨政治責任。認真貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于全面從嚴治黨的部署,落實黨委書記“第一責任”,其他領導班子成員“一崗雙責”。領導班子成員定期與分管部門、子公司負責人開展談心談話和廉政提醒,確保全面從嚴治黨主體責任一貫到底,形成責任閉環(huán)。三是加強組織建設。成立公司紀委,配備紀委書記1名,紀律委員2名,充分發(fā)揮公司紀委職能作用。組建紀檢監(jiān)察審計部,修訂和完善《紀檢監(jiān)察工作規(guī)則(試行)》,開展“依崗定責”,做到黨風廉政建設與業(yè)務工作同研究、同部署、同落實、同檢查、同考核。四是定期召開專題研究會。嚴格按照黨風廉政建設要求,定期召開黨委班子會議,每半年至少開展一次專題研究。已完成“五糧春”系列案以案促改發(fā)現(xiàn)問題整改,并開展了自貢監(jiān)獄廉政警示教育等活動,2023年黨委會研究黨風廉政建設工作7次。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)落實黨風廉政建設清單制工作有偏差。
整改情況:一是強化主體責任意識。公司黨委嚴格按照縣黨廉辦《瀘縣2023年全面從嚴治黨主體責任清單》要求,各分管領導認真制定黨風廉政建設清單,并報黨委書記審簽,全面壓實從嚴治黨主體責任。二是完善責任體系建設。黨委書記與班子成員、紀委書記與各子公司、各部門負責人分別簽訂黨風廉政責任書,明確各公司總經(jīng)理、各部門負責人是黨風廉政建設的“第一責任人”,制作廉政提醒卡,筑牢思想防線。三是排查黨風廉政風險點。公司領導班子帶頭執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等法規(guī)和規(guī)定,從思想道德、崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、外部環(huán)境等方面,分析、細化查擺廉政風險點,梳理個人履行主體責任職務腐敗風險點,研究制定防控措施。通過召開“五糧春”系列案以案促改專題民主生活會,班子成員把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去,認真查找問題,深刻剖析原因,明確努力方向,切實推動整改。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)廉情分析不達標。
整改情況:一是建立健全《廉情分析報告制度》。每季度召開廉情分析會,梳理廉政風險點,及時掌握員工廉潔自律情況,深化黨風廉政建設、效能建設。二是加強日常管理。多渠道收集黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對收集到的問題進行分類分級處理并形成臺賬。三是強化警示教育。組織集團及子公司中層以上人員到“瀘縣德馨館”、自貢監(jiān)獄參觀學習,觀看《采購背后的“黑手”》等警示教育片,以身邊事警醒身邊人;對新提撥的部門及子公司負責人開展廉政談話20人次,領導班子成員簽訂《廉政主體責任書》6份,部門、子公司副總經(jīng)理以上干部簽訂《廉政風險告之書》《廉政風險承諾書》42份,黨委書記講廉政黨課1次,黨委會廉政廉情學習4次,專題研究6次,召開黨風廉政和反腐敗工作會11次。
整改進度:完成整改并長期堅持。
7.針對巡察反饋“企業(yè)內(nèi)控制度執(zhí)行不到位”問題。
(1)公司管理薪酬制度執(zhí)行不嚴格。
整改情況:一是研究制定了《目標績效考核辦法》和《年度各子公司、總公司各部門經(jīng)營計劃》,下達績效考核目標任務,明確營收和利潤指標,按季度定期考核通報,員工績效工資嚴格按績效考核等次發(fā)放。二是按照縣國資和金融工作局《關于瀘州匯興投資集團有限公司2023年度工資總額預算的批復》精神,及時研究印發(fā)了《關于各子公司工資總額及管理費用預算的通知》,下達了各子公司工資總額及管理費用控制指標,并嚴格執(zhí)行。三是研究制定了《工資總額執(zhí)行情況定期分析制度》,加強對子公司工資總額的調(diào)控管理,確保不突破工資總額指標。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)企業(yè)管理制度還存在短板。
整改情況:一是建立領導干部一線工作法,領導班子成員不定期到各子公司走訪調(diào)研,及時掌握苗頭性、傾向性問題,運用執(zhí)紀監(jiān)督“四種形態(tài)”,堅持抓早抓小、防微杜漸。每季度對各黨支部、各子公司黨建工作、經(jīng)營情況等進行考核,督促發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題,以便整改提升。二是加大執(zhí)紀問責工作力度,緊盯關鍵崗位和關鍵節(jié)點,加大對貪污挪用、截留私分、虛報冒領等典型行為的監(jiān)督問責力度,對主體責任、監(jiān)督責任不落實的,嚴肅問責,決不手軟??h紀委等上級部門移交群眾反映問題均已整改完畢。三是扎實推進以案促改,提升工作實效。以“五糧春”系列案以案促改工作為契機,認真開展“三大提升行動”“四項專項整治”“五個教育警示”。“五糧春”系列案以案促改專項檢查、縣審計局資產(chǎn)管理專項審計反饋的國有資產(chǎn)保值增值、工程建設及投資管理、資產(chǎn)權屬管理、會計核算等方面問題,均已全部完成整改。四是常態(tài)化開展內(nèi)部審計。公司紀檢監(jiān)察審計部對公司的內(nèi)控制度執(zhí)行、資金管理、固定資產(chǎn)管理、工程項目、材料采購、招投標等進行內(nèi)部審計監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題立即整改,確保國有資產(chǎn)保值增值。五是加強日常監(jiān)督管理工作力度。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)擅自開展獎項評批。
整改情況:一是各黨支部組織學習了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)功勛榮譽表彰條例實施細則》,進一步明確了黨內(nèi)功勛榮譽表彰的實施步驟及有關要求。二是認真開展全面清理。按照瀘州市貫徹《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)功勛榮譽表彰條例實施細則》要求,全面清理了2018-2022年黨內(nèi)表彰情況。取消了超數(shù)額評選的14名優(yōu)秀個人和3個先進黨支部,并全數(shù)退回了超評發(fā)放的獎勵資金。三是規(guī)范和完善評先、評優(yōu)管理。為激勵員工干事創(chuàng)業(yè)熱情,制定了年終評先評優(yōu)管理辦法,明確評選名額及條件,嚴格推薦、評估、審查、公示等流程,并將工作方案向縣國資和金融工作局報備。四是制定公司薪酬激勵機制,年終評先評優(yōu)獎勵資金嚴格控制在工資總額范圍內(nèi)。
整改進度:完成整改并長期堅持。
8.針對巡察反饋“執(zhí)行中央八項規(guī)定及實施細則精神有偏差”問題。
(1)違規(guī)發(fā)放獎金津補貼。
整改情況:一是立即開展違規(guī)發(fā)放獎金津補貼、專項獎勵清理。已退還“2019年脫貧攻堅工作目標獎勵”等違規(guī)發(fā)放獎金。二是瀘縣二中實驗學校理事會召集財務人員開展財務知識培訓,對財經(jīng)紀律和財經(jīng)制度進行學習,要求嚴格遵守財經(jīng)紀律,嚴防超標準、超范圍發(fā)放津補貼。三是加強對《中央八項規(guī)定精神及其實施細則》學習。集團黨委會、公司黨風廉政工作例會上分別學習了《中央八項規(guī)定及其實施細則》精神,通報了近期違反中央八項規(guī)定的典型案例,要求參會人員引以為戒,嚴守底線紅線,樹立廉政意識。四是規(guī)范管理制度。制定瀘縣二中實驗學校預算管理及績效考核辦法,對其每學年度進行考核。五是嚴控各項資金支付,所有津補貼控制在工資總額內(nèi)。
(2)公務接待制度執(zhí)行不嚴格。
整改情況:一是開展公務接待審批清理,結合公司內(nèi)部審計,排查出不規(guī)范公務接待審批并立即整改,對相關責任人進行約談提醒,堅決杜絕此類問題再次發(fā)生。二是開展中央八項規(guī)定精神及實施細則學習。在公司黨風廉政工作例會上,組織各子公司、各部門中層以上人員專題學習了中央八項規(guī)定精神及實施細則,通報學習了瀘州市4起違反中央八項規(guī)定精神典型案例,以學促改。三是完善財務審批流程,加強財務報銷審核。根據(jù)公司《信息系統(tǒng)審批流程及對應人員審批的通知》要求,明確逐級審批,確保各項報銷流程規(guī)范化、制度化。
(3)厲行節(jié)約不到位。
整改情況:一是加強學習,樹牢勤儉節(jié)約意識。認真學習《黨政機關厲行節(jié)約、反對浪費條例》相關規(guī)定,要求各子公司、各部門嚴控各類成本支出,加強對辦公用品、食堂食材的管理,厲行節(jié)約、反對鋪張浪費。二是退還了超標準發(fā)放費用。三是嚴格按照國家相關法律規(guī)定,將勞保用品費用納入預算管理,規(guī)范勞保用品范圍及勞保費用支出。認真執(zhí)行員工管理及福利待遇制度,年初下達費用預算指標,杜絕超標準實施。
(4)培訓管理有待加強。
整改情況:一是責令相關人員退回報銷的差旅補助,并對其進行批評教育。二是制訂公司年度培訓計劃,明確培訓對象、內(nèi)容、時間、地點、參訓人數(shù)、所需經(jīng)費及列支渠道,經(jīng)黨委會研究討論,并報主管部門同意后實施。三是規(guī)范外出培訓費用報銷。嚴格按照《縣財政局、縣委組織部、縣人力資源和社會保障局關于印發(fā)瀘縣縣級機關培訓費管理辦法的通知》(瀘縣財行〔2017〕8號)要求,明確培訓費開支范圍和標準。四是將培訓費納入預算管理。培訓費實行分類綜合定額標準,分項核定、總額控制。培訓費結算需提供培訓計劃審批文件、培訓通知、實際參訓人員簽到表以及培訓機構出具的收款票據(jù)、費用明細等憑證,嚴格控制費用報銷。
9.針對巡察反饋“財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴格”問題。
(1)超范圍報銷公雜費。
整改情況:一是認真學習《中央八項規(guī)定精神及其實施細則》《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》《瀘縣正風肅紀資料匯編》等,進一步提升了干部職工廉潔從業(yè)意識。二是責令相關人員退還了違規(guī)報銷打的費,并對其進行約談提醒。三是完善業(yè)務用車管理辦法,保障員工業(yè)務用車需求。四是印發(fā)《信息系統(tǒng)審批流程及對應人員審批的通知》,規(guī)范審批流程,強化財務報銷審核,防范財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴風險。
(2)大額借支備用金。
整改情況:一是開展財經(jīng)紀律學習培訓。組織瀘縣二中實驗學校財務人員、集團公司及下屬子公司財務人員開展財經(jīng)紀律培訓,進一步增強意識、壓實責任、規(guī)范工作。二是規(guī)范備用金借支等財務管理制度。在公司制度匯編中明確備用金借支額度及流程,要求全體員工嚴格執(zhí)行公司制度。三是開展備用金借支事項清理,2023年借支備用金7起,均按照規(guī)定借支和歸還,未發(fā)現(xiàn)大額借支備用金事宜。
(3)財經(jīng)制度執(zhí)行有差距。
整改情況:一是完善公司內(nèi)部監(jiān)督機制,明確公司權限和審批流程。公司出臺了《費用報銷管理暫行辦法》,印發(fā)了《進一步規(guī)范審批報銷流程的通知》《關于決策權限管理流程調(diào)整的通知》等文件,明確“預算控制、分級審批”原則,規(guī)范公司資金管理和監(jiān)督審核。二是加強公司審批權限和流程的學習培訓。對《關于決策權限管理流程調(diào)整的通知》進行了學習培訓,使全體員工明晰公司權限管理制度,為公司規(guī)范化、高效化管理奠定基礎。三是嚴格按照審批權限相關規(guī)定,補充、完善了簽字審批手續(xù),并對龍城文旅公司原經(jīng)辦人員進行批評教育。
整改進度:完成整改并長期堅持。
10.針對巡察反饋“民心守護推進不力”問題。
(1)履職保障有差距。
整改情況:一是成立“民心守護”專項工作小組,實施“民心守護”項目,落實“一鎮(zhèn)一策”。每月召開工作例會對項目實施情況進行梳理,順通公司負責人及相關業(yè)務科室每月對項目進行督導,確保項目有序推進。二是投入專項資金實施了瀘縣農(nóng)村供排水一體化改擴建工程一標段項目(一、二批次)、神仙橋供水站中東線擴容增效項目、北部供區(qū)標準化技改、神仙橋集中供水站水廠標準化實驗室建設等工程,新增了超濾設備。通過改造,水質(zhì)合格率不斷提升,城鄉(xiāng)供水差距不斷縮小。三是強化宣傳引導。利用“當家人”微信群、鄉(xiāng)村大喇叭等渠道開展多角度的正面宣傳引導,回應群眾關切,改善服務態(tài)度,化解用水糾紛,保障供水態(tài)勢平穩(wěn),切實做好供水工作的輿情風險穩(wěn)控工作。四是加大執(zhí)紀問責力度。公司高度重視水量不足、水質(zhì)差和斷供停水頻率高等問題,要求紀檢監(jiān)察審計部及時開展調(diào)查,對存在的問題堅決予以糾正,并嚴肅處理相關責任人。五是加大溝通協(xié)調(diào)。順通公司加強與各鎮(zhèn)(街道)溝通聯(lián)系,協(xié)助各鎮(zhèn)(街道)開展應急水源地保護,并為供水困難戶送水;利用當家人微信群對供水水質(zhì)、停水原因、搶修維護等情況進行實時播報,最大程度獲取用戶理解和認可。
(2)無依據(jù)收取服務性收費。
整改情況:一是積極對接縣級部門。明確了智康公司承接課后服務的主體資格。二是確定收費標準。智康公司嚴格按照市級文件精神開展課后服務工作。
(3)根治欠薪工作有差距。
整改情況:一是核實項目拖欠農(nóng)工工資情況,及時并妥善處理欠付工程款事宜。二是加強資金統(tǒng)籌管理,制定欠薪工作預案,與金融機構對接,解決資金短缺問題,及時保障民工工資。
11. 針對巡察反饋“工會管理不規(guī)范”問題。
(1)財務核算不及時。
整改情況:一是督促瀘縣二中實驗學校開展工會賬務核算,規(guī)范工會賬務管理。二是常態(tài)化開展督導檢查。公司工會聯(lián)合會主席及經(jīng)審委分別對總公司及各子公司工會財務收支情況、工會活動開展情況進行檢查,對查出的工會會員更新不及時等問題要求立即整改,確保工會管理規(guī)范有序。三是重新委派學校監(jiān)事,明確監(jiān)事參與學校設備采購招標、項目安全檢查、工會活動開展、財務管理等事宜,切實履行出資人監(jiān)督職責。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)餐費超標現(xiàn)象突出。
整改情況:一是立即清退超標準報銷餐費部分。二是對經(jīng)辦人進行約談提醒。公司黨委副書記、紀委書記牽頭,紀檢監(jiān)察審計部對違規(guī)報銷經(jīng)辦人員進行約談提醒,要求從今往后嚴格按照公司制度和上級有關規(guī)定報銷費用,嚴禁超標準、超范圍報銷。三是修訂完善工會財務管理制度。公司根據(jù)《四川省基層工會經(jīng)費收支管理實施辦法》要求,修訂完善工會財務管理制度,加強了工會賬務管理。
(3)權益保障不到位。
整改情況:一是開展了工會會員清理。匯興保安公司將聘任制職工吸納為保安行業(yè)工會會員,按行業(yè)工會標準開展關心關懷。督促下屬單位定期開展工會會員清理,規(guī)范會員管理。二是規(guī)范經(jīng)費支出,將慰問費用納入經(jīng)營成本。三是完善了工會財務管理制度,加強工會賬務管理。通過理事會進一步明確了監(jiān)事職責,要求對下屬單位工會賬務進行監(jiān)督,不定期開展檢查,確保各類費用合規(guī)列支。
(4)生日慰問不規(guī)范。
整改情況:一是相關人員已退還了不符合要求報銷生日慰問費用。二是開展工會業(yè)務培訓。組織各工會委員、工會工作經(jīng)辦人召開了工會經(jīng)費業(yè)務培訓會,強調(diào)了工會經(jīng)費使用條件及注意事項,要求參會人員要牢記工作職責,規(guī)范開展工會相關工作。三是公司工會聯(lián)合會及經(jīng)審委對下屬工會經(jīng)費使用情況開展常態(tài)化督促檢查。對經(jīng)辦人員進行了約談提醒。
12. 針對巡察反饋“工程項目管理混亂”問題。
(1)違規(guī)拆分項目。
整改情況:一是調(diào)查核實項目情況,嚴肅追究了相關人員責任。二是開展相關法律法規(guī)學習。龍興公司組織全體職工學習了《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)及公司制度,要求全體員工要舉一反三、以案為鑒,嚴禁違規(guī)拆分項目等行為。三是開展業(yè)務培訓。集團公司組織工程項目相關人員參加“新版《清單計價標準》亮點分析、操作解讀、工程結算痛點破解及盈利創(chuàng)效實戰(zhàn)專題培訓”學習,進一步提升了管理人員專業(yè)水平和管理能力,嚴格把關工程項目成本。集團公司加大監(jiān)督檢查和審計力度,確保項目發(fā)揮效益。
(2)不相容職務未分離。
(3)款項撥付不規(guī)范。
整改情況:一是調(diào)查核實了款項撥付情況。二是加強財經(jīng)紀律、工程項目建設工作培訓。龍興公司組織全體員工學習了《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)和公司制度,要求全體職工舉一反三、引以為戒,嚴格按照相關法律法規(guī)及集團公司要求,落實資金審批流程,規(guī)范項目資金支付管理。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(4)物資采購不嚴格。
整改情況:一是調(diào)查核實情況,嚴肅處理了相關責任人,給予相關人員撤職、記過等處分。二是加強業(yè)務培訓。龍興公司組織全體職工學習《中華人民共和國招標投標法》等法律法規(guī)及公司制度,要求全體職工明確職能職責,在此后的材料采購中嚴格按照《招投標法》等相關法律法規(guī)及集團公司制度要求執(zhí)行,杜絕違規(guī)采買問題。三是加強工作督導。集團工程部不定期對各子公司項目招投標、物資采購等事宜開展督促指導,每月對各子公司招投標、采購臺賬及流程資料檢查進行抽查,強化工程建設項目監(jiān)管力度。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(5)合同簽訂不規(guī)范。
整改情況:一是開展調(diào)查核實。經(jīng)核查,縣建設街、工礦街路燈增建項目合同簽訂不規(guī)范,瀘州市污水處理廠廠外截污干管項目合同簽訂不規(guī)范,已及時進行了整改,簽訂了補充協(xié)議,并對瀘州市污水處理廠廠外截污干管項目負責人、合同簽訂人員進行了約談提醒。二是加強學習培訓。市政環(huán)衛(wèi)公司組織全體員工對《招標投標法》《民法典》等相關法律法規(guī)進行學習,提升了全體員工法紀意識和業(yè)務能力。三是加強工作督導。集團工程部對工程建設項目進行監(jiān)督檢查,定期抽查工程建設項目合同審批流程、付款進度,推進項目建設規(guī)范有序。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(6)限額以下工程項目程序不規(guī)范。
整改情況:一是規(guī)范物資采購程序。成立瀘州匯興物資有限公司,負責集團及各子公司物資采購事宜,制定了《瀘州匯興投資集團有限公司采購管理辦法(試行)》,明確采購方式及適用標準,確保公平、公正和公開,堅決抵制不正當競爭和舞弊行為。二是開展學習培訓。商砼公司組織相關人員學習《中華人民共和國招標投標法》《瀘州匯興投資集團有限公司制度匯編》等相關法律法規(guī),增強了員工業(yè)務水平,進一步規(guī)范工程項目管理。三是建立工程項目管理臺賬,落實專人負責統(tǒng)籌日常工作,做好資料收集和整理。集團工程部定期對各子公司工程項目管理臺賬及相關資料進行抽查。
(三)聚焦基層黨組織建設
13.針對巡察反饋“黨內(nèi)政治生活不嚴肅”問題。
(1)執(zhí)行“三重一大”決策制度不嚴格。
整改情況:一是認真學習“三重一大”民主決策制度,增強黨員干部紀律意識和規(guī)矩意識。二是嚴格執(zhí)行“三重一大”民主決策制度。2023年所有“三重一大”事項均提交公司黨委會集體決策,全年共召開黨委會29次,研究“三重一大”事項284項。三是嚴格落實“一把手”末位表態(tài)制度,黨委會審定事項均通過充分醞釀、討論,參會人員逐一表態(tài),黨委書記匯總表態(tài)情況,并堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則進行決策,確保了黨對國有企業(yè)的領導。
(2)議事權責邊界不清。
整改情況:一是修訂了公司章程及公司制度,明確了董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會、監(jiān)事會議事規(guī)則,重新界定了決策權限范圍,防止董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會界線不清,總經(jīng)理辦公會研究黨建工作等問題。二是選任董事會秘書。明確專人負責規(guī)范收集整理董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會會議記錄。三是按照公司章程規(guī)定召開監(jiān)事會。2023年召開監(jiān)事會2次,對公司重大事項決策開展討論、研究,進行監(jiān)督。四是2023年召開董事會8次,均按要求邀請監(jiān)事列席會議,切實履行監(jiān)事職責。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)組織生活不嚴肅。
整改情況:一是開展專題學習。黨委中心組專題學習了《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》《縣以上黨和國家機關黨員領導干部民主生活會若干規(guī)定》等廉政法律法規(guī),為開好民主生活會打下思想基礎。二是認真開展談心談話。2022年以案促改專題民主生活會、2022年度專題民主生活會以及2023年巡察整改專題民主生活會前,黨委書記與班子成員、班子成員之間均開展談心談話,交換思想和問題,達到了統(tǒng)一思想、增進團結、互相監(jiān)督、共同提高的目的。三是圍繞學習主題及時查擺問題。黨委書記親自撰寫班子對照檢查材料,班子成員深刻反思各自工作生活中的問題和不足,認真撰寫個人對照檢查材料,做到見人、見事、見思想。四是民主生活會方案、會議材料、班子及班子成員對照檢查材料,均經(jīng)黨委書記親自審核,通過后方才召開會議,確保了問題查找全面、剖析有深度、措施有力度。
整改進度:完成整改并長期堅持。
14.針對巡察反饋“基層黨建工作薄弱”問題。
(1)對黨建工作重視不夠。
整改情況:一是堅持黨對國企工作的領導,2023年,公司黨委共研究黨建工作13次,始終做到黨建工作與業(yè)務工作同安排同部署同落實,推動了黨建工作與業(yè)務工作深度融合。二是制定黨建工作要點,對年度黨建工作作出了安排部署。三是公司黨委秉持以高質(zhì)量黨建引領高質(zhì)量發(fā)展的理念,規(guī)范開展基層黨支部書記年度述職、組織生活會、三會一課等組織生活。四是常態(tài)化開展督促檢查,每季度對黨建工作進行考核,納入年終績效,確保黨建工作落地落實。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(2)黨組織設置不規(guī)范。
整改情況:一是加強學習。黨委會組織學習了《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關基層組織工作條例》,堅持和加強黨的全面領導。同時,積極與縣委組織部、縣教體局商討,規(guī)范了各黨支部建設、管理事宜。二是根據(jù)瀘縣教工委發(fā)《關于瀘縣二中實驗學校黨支部升格為黨委的批復》精神,瀘縣二中實驗學校黨支部升格為瀘縣二中實驗學校黨委,縣教體局和學校進一步明確了黨委班子成員及黨員教育管理分工。三是規(guī)范開展三會一課、黨員轉(zhuǎn)接等工作,嚴格黨員教育管理,提升黨員黨性修養(yǎng),提升支部戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(3)依規(guī)選人用人意識不強。
整改情況:一是加強理論學習。黨委會組織學習了《中國共產(chǎn)黨黨支部工作條例》,并按規(guī)定規(guī)范開展黨建相關工作。二是對下屬五個黨支部進行重組,對各黨支部書記及委員進行了調(diào)整。三是嚴格按《中國共產(chǎn)黨黨支部工作條例》《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》要求,建立換屆臺賬,規(guī)范開展黨組織換屆等相關工作。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(4)帶“病”評先評優(yōu)。
整改情況:一是加強理論學習。各黨支部召開黨員大會,組織學習了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)功勛榮譽表彰條例》,明確了黨內(nèi)功勛榮譽表彰相關規(guī)定。二是責令相關人員退回獎勵資金。三是規(guī)范評先評優(yōu)流程,嚴格按照《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)功勛榮譽表彰條例》要求,規(guī)范開展評先評優(yōu)及表彰活動。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(5)黨費收繳意識不強。
整改情況:一是各黨支部分別學習了《關于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》,進一步規(guī)范黨建及黨費收繳工作。 二是各支部認真清理黨費收繳情況,對不足部分進行了補繳,并報上級主管單位。三是開展黨費收繳情況督導。集團黨委每季度對黨建包含黨費收繳情況進行督促檢查考核,促進支部規(guī)范化標準化建設。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(6)日常監(jiān)督不到位。
整改情況:一是強化理論學習。黨委會組織學習了人事管理相關制度。二是免去相關人員職務,薪酬按對應崗位作相應調(diào)整。三是規(guī)范干部選任程序。明確了中層及以上管理人員任職條件、選拔程序及要求,并將紀檢、法務審查作為報名參與竟聘的前置條件,嚴格遵照考察、公示、黨委會研究、任前公示、任命等程序,避免帶病提拔等現(xiàn)象再次發(fā)生。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(7)黨員發(fā)展不規(guī)范。
整改情況:一是開展發(fā)展黨員業(yè)務培訓。公司組織黨務工作人員、各黨支部支委委員開展了發(fā)展黨員業(yè)務培訓,進一步提升黨務干部的業(yè)務能力和業(yè)務水平;公司領導班子學習了《發(fā)展黨員工作細則》,明確了黨委班子成員要對黨員轉(zhuǎn)正、發(fā)展進行逐個審議和表決。二是公司黨委堅持“慎重發(fā)展、均衡發(fā)展”的原則,按照黨章規(guī)定的黨員標準,始終把政治標準放在首位,嚴把發(fā)展黨員“入口關”和“審查關”,2023年發(fā)展黨員3名,均經(jīng)過黨委會逐一討論、表決,嚴格落實審核、審批流程。三是印發(fā)《黨建工作聯(lián)系點制度》,明確每個支部一名聯(lián)系領導,聯(lián)系領導每年至少一次到聯(lián)系支部講黨課,經(jīng)常性到支部指導檢查相關工作,督促黨支部開展規(guī)范化、標準化建設。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(8)組織生活有償化。
整改情況:一是責令相關人員退還獎勵費用。二是加強對黨員學習督導,提高員工學習積極性。
整改進度:完成整改并長期堅持。
(9)形式主義依然存在。
整改情況:一是各黨支部認真學習了《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》,強化了各黨支部全體黨員思想素質(zhì),提升了黨務工作人員業(yè)務水平。二是集團黨委對各黨支部“三會一課”等組織生活開展季度督查和考核,并列入年終績效。三是相關黨支部分別召開黨員大會,經(jīng)辦人員作深刻檢討,對經(jīng)辦人員進行批評教育。
整改進度:完成整改并長期堅持。
四、移交的問題線索和交辦信訪件辦理情況
縣委第三巡察組在巡察期間交辦群眾信訪件1件,立行立改移交問題1件,均已按要求進行調(diào)查核實并回復當事人,已將相關調(diào)查核實情況報縣委第三巡察組。
五、鞏固和深化巡察整改的工作打算
(一)深化全面從嚴治黨,落實黨委主體責任。此次巡察反饋的意見及問題,深刻具體的指出了匯興公司黨委在推進落實主體責任方面的不足,指明了下一步的工作重點方向,匯興公司黨委將以此次巡察為契機,進一步提高政治站位,強化“四個意識”,深入落實全面從嚴治黨要求,切實把主體責任放在心上、扛在肩上、抓在手上,全面“舉一反三”,持續(xù)深入開展問題整改,切實補齊短板,堅決踐行全面從嚴治黨的政治要求。
(二)認真落實巡察要求,持續(xù)抓好整改落實。匯興公司黨委堅持目標不變、力度不減,進一步強化問題導向,增強政治意識,緊緊抓住反饋問題,持續(xù)推進整改,確保高標準、高質(zhì)量完成整改任務。對已完成的整改任務,主動抓好“回頭看”,切實鞏固整改成果,防止問題反彈;對需要長期堅持的整改事項,堅持常抓不懈,持續(xù)推動。
(三)鞏固深化整改成果,建立長效工作機制。認真研究制定問題整改措施,按照鞏固提示、問責問效、科學有序的思路抓好整改。同時更加注重治本,在建立長效機制上下功夫,結合巡察反饋問題對公司內(nèi)控制度進一步修改完善,力爭做到解決一個問題、堵塞一個漏洞、形成一套機制,著力構建公開透明、科學合理、運轉(zhuǎn)有效的長效機制。堅持抓早抓小、防微杜漸,用好監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài),對員工的問題早發(fā)現(xiàn)、早提醒,以持續(xù)有力的監(jiān)督檢查傳導執(zhí)紀壓力,確保各項制度落實見效。
以上整改情況,歡迎廣大黨員干部進行監(jiān)督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯(lián)系電話:0830—8806515;郵政信箱:瀘縣玉蟾街道玉蟾大道西段226號;電子郵箱:hxgs8806515@163.com。
中共瀘州匯興投資集團有限公司委員會
2024年4月29日